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贸易进口付汇核销监管暂行办法
2001-09-15 10:34:13

    （国 家 外 汇 管 理 局 发 布）
第 一 章 总 则

第 一 条 为 完 善 贸 易 进 口 付 汇 核 销 监 管，根 据 《中 华 人 民 共 和 国 外 汇 管 理 条 例 》的 规 定，特 制 定 本 办 法。
第 二 条 经 对 外 贸 易经 济 合 作 部 或 其 授 权 单 位 批 准 的 经 营 进 口 业 务 的 企 业（包 括 外 商 投 资 企 业）、事 业 单 位 （以 下 简 称 进 口 单 位），以 通 过 银 行 购 汇 或 从 现 汇 帐 户 支 付 的 方 式，向 境 外 支 付 有 关 进 口 商 品 的 货 款、预 付 款、尾 款 等（以 下 简 称 进 口 付 汇），应 当 按 照 本 办 法 办 理 核 销 手 续。
第 三 条 “贸 易 进 口 付 汇 核 销 单“（代 申 报 单）（以 下 简 称 核 销 单）系 指 由 国 家 外 汇 管 理 局 制 定 格 式、进 口 单 位 填 写、外 汇 指 定 银 行 审 核 并 凭 以 办 理 进 口 付 汇 的 凭 证。
一 份 核 销 单 只 可 凭 以 办 理 一 次 付 汇，
第 四 条 国 家 外 汇 管 理 局 及 其 分 支 局（以 下 简 称 外 汇 局）负 责 所 有 进 口 付 汇 的 核 销、核 查 和 管 理，井 对 进 口 单 位 和 外 汇 指 定 银 行 进 行 监 督、检 查。外 汇 指 定 银 行 应 当 向 所 在 地 外 汇 局 报 送 该 销 单 及 有 关 报 表。对 外 付 汇 的 进 口 单 位 应 当 向 所 在 地 外 汇 局 办 理 进 口 付 汇 核 销 报 审 手 续。
第 五 条 货 到 汇 款 项 下 的 进 口 付 汇 由 外 汇 指 定 银 行 在 凭 正 本 进 口 货 物 报 关 单（付 汇 核 销 专 用 联，下 同）办 理 进 口 付 汇 的 同 时 视 为 办 妥 核 销 手 续；其 它 结 算 方 式 项 下 的 进 口 付 汇 由 进 口 单 位 凭 核 销 单、 备 案 表、正 本 进 口 货 物 报 关 单（转 口 贸 易 项 下 的 进 口 付 汇 凭 转 口 所 得 的 结 汇 水 单）直 接 向 外 汇 局 办 理 核 销 报 审 手 续。
第 六 条 进 口 单 位 应 当 凭 对 外 经 贸 部（委、厅）的 批 件、工 商 管 理 部 门 颁 发的 执 照 和 技 术 监 督 部 门 颁 发 的 企 业 代 码 证 书 到 所 在 地 外 汇 局 办 理 列 入“对 外 付 汇 进 口 单 位 名 录”。不 在 名 录 上 的 进 口 单 位 不 得 直 接 到 外 汇 指 定 银 行 办 理 进 口 付 汇。
第 七 条 外 汇 局 将 及 时 向 外 汇 指 定 银 行 公 布、更 新 和 调 整 名 录。各 省、自 治 区、直 辖 市、计 划 单 列 市 和 经 济 特 区 外 汇 局 可 视 本 地 区 的 情 况 集 中 或 由 下 属 分 支 局 分 别 公 布 本 地 区 的“对 外 付 汇 进 口 单 位 名 录”。
第 八 条 外 汇 局 有 权 根 据 进 口 单 位 的 核 销 等 情 况 随 时 向 外 汇 指 定 银 行 公 布 “由 外 汇 局 审 核 真 实 性 的 进 口 单 位 名 单”。进 口 单 位 受 真 实 性 审 核 的 最 低 期 限 为 6 个 月。
第 九 条 下 列 进 口 付 汇 应 当 在 付 汇 或 开 立 进 口 信 用 证 前 由 进 口 单 位 逐 笔 向 所 在 地 外 汇 局 申 请 并 办 理“进 口 付 汇 备 案 表”（简 称 备 案 表）手 续，外 汇 指 定 银 行 凭 备 案 表 按 规 定 为 其 办 理 进 口 付 汇 手 续：
1、不 在“对 外 付 汇 进 口 单 位 名 录”上 的；
2、被 列 入“由 外 汇 局 审 核 真 实 性 的 进 口 单 位 名 单” 的；
3、付 汇 后 90 天 以 内（不 含 90 天）不 能 到 货 报 关 的；
4、进 口 单 位 到 其 所 在 地 外 汇 局 管 辖 的 市、县 以 外 的 外 汇 指 定 银 行 付 汇 的。

第 二 章 进 口 付 汇 核 销 流 程

第 十 条 进 口 单 位 办 理 付 汇 时 应 当 按 规 定 如 实 填 写 核 销 单（一 式 三 联），属 于 货 到 汇 款 的 还 应 当 填 写 有 关 “进 口 货 物 报 关 单” 编 号 和 报 关 币 种 金 额，将 核 销 单 连 同 其 它 付 汇 单 证 一 并 送 外 汇 指 定 银 行 审 核。
第 十 一 条 外 汇 指 定 银 行 在 办 理 付 汇 手 续 后，应 当 将 核 销 单 第 一 联 按 货 到 汇 款 和 其 它 结 算 方 式 分 类，分 别 装 订 成 册 并 按 周 向 进 口 单 位 所 在 地 外 汇 局 报 送；将 第 二 联 退 进 口 单 位，将 第 三 联 与 其 它 付 汇 单 证 一 并 留 存 五 年 备 查。
第 十 二 条 外 汇 指 定 银 行 对 凭 备 案 表 付 汇 的，应 当 将 备 案 表 第 一 联 与 核 销 单 第 三 联 一 并 留 存 备 查；将 第 二 联 与 核 销 单 第 二 联 退 进 口 单 位 留 存，将 第 三 联 与 核 销 单 第 一 联 报 送 本 银 行 所 在 地 外 汇 局。
第 十 三 条 进 口 单 位 应 当 按 月 将 核 销 表 及 所 附 核 销 单 证 报 外 汇 局 审 查；应 当 在 有 关 货 物 进 口 报 关 后 一 个 月 内 向 外 汇 局 办 理 核 销 报 审 手 续。
在 办 理 核 销 报 审 时，对 已 到 货 的，进 口 单 位 应 当 将 正 本 进 口 货 物 报 关 单 等 核 销 单 证 附 在 相 应 该 清 单 后 （凭 备 案 表 付 汇 的 还 应 当 将 备 案 表 附 在 有 关 核 销 单 后），并 如 实 填 写“贸 易 进 口 付 汇 到 货 核 销 表”；对 未 到 货 的，填 写“贸 易 进 口 付 汇 未 到 货 核 销 表”。
第 十 四 条 外 汇 局 审 查 进 口 单 位 报 送 的 核 销 表 及 所 附 单 证 后，应 当 在 核 销 表 及 所 附 的 各 张 报 关 单 上 加 盖 “已 报 审” 章，留 存 核 销 表 第 一 联，将 第 二 联 与 所 附 单 证 退 进 口 单 位。
进 口 单 位 应 当 将 核 销 表 及 所 附 单 证 保 存 五 年 备 案。
第 十 五 条 外 汇 指 定 银 行 应 当 于 每 月 5 日 前 向 外 汇 局 报 送“贸 易 进 口 付 汇 统 计 月 报 表”。

第 三 章 核 销 监 管

第 十 六 条 外 汇 局 按 照 总 额 或 逐 笔 的 方 式 交 叉 核 查 外 汇 指 定 银 行 和 进 口 单 位 双 向 报 送 的 核 销 单；根 据 外 汇 指 定 银 行 报 送 的 核 销 单 核 查 进 口 单 位 报 送 的 核 销 表 及 所 附 单 证；根 据 备 案 表 核 查 进 口 单 位 和 银 行 的 付 汇 及 核 销 情 况。
第 十 七 条 外 汇 局 根 据 核 查 情 况 对 进 口 单 位 和 外 汇 指 定 银 行 进 行 抽 查，对 有 疑 点 的 单 证 和 进 口 单 位 及 外 汇 指 定 银 行 进 行 重 点 核 查，并 按 照 有 关 规 定 随 时 向 报 关 单 签 发 地 海 关 进 行“二 次 核 对”。货 到 汇 款 项 下 凭 进 口 货 物 报 关 单 办 理 付 汇 的，进 口 货 物 报 关 单 的“二 次 核 对”仍 由 外 汇 指 定 银 行 负 责。
第 十 八 条 对 有 下 列 行 为 的 进 口 单 位，应 当 在 接 到 通 知 后 的 五 个 工 作 日 内 向 外 汇 局 说 明 情 况， 逾 期 末 说 明 情 况 或 无 正 当 理 由 的，外 汇 局 应 当 按 照 本 办 法 第 八 条 的 规 定 将 进 口 单 位 列 入“由 外 汇 局 审 核 真 实 性 的 进 口 单 位 名 单”：
1、向 外 汇 局 或 外 汇 指 定 银 行 报 审 伪 造、假 冒、涂 改、重 复 使 用 等 进 口 货 物 报 关 单 （核 销 联）或 其 它 凭 证 的；
2、付 汇 后 无 法 按 时 提 供 有 效 进 口 货 物 报 关 单 或 其 它 到 货 证 明 的；
3、需 凭 备 案 表 付 汇 而 没 有 备 案 表 的；
4、漏 报、瞒 报 等 不 按 规 定 向 外 汇 局 报 送 核 销 表 及 所 附 单 证 或 丢 失 有 关 核 销 单 证 的；
5、违 反 本 办 法 其 它 规 定 的。
第 十 九 条 对 违 反 本 办 法 的 外 汇 指 定 银 行 和 进 口 单 位，外 汇 局 按 照《中 华 人 民 共 和 国 外 汇 管 理 条 例》的 规 定 予 以 处 罚。
第 二 十 条 外 汇 局 各 分 局 应 当 于 每 月 10 日 前 向 国 家 外 汇 管 理 局 报 送“贸 易 进 口 付 汇 核 查 考 核 表”。

第 四 章 附 则

第 二 十 一 条 本 办 法 由 国 家 外 汇 管 理 局 负 责 解 释。
第 二 十 二 条 本 办 法 自 1997 年 3 月 1 日 起 实 施。1996 年 7 月 31 日 发 布 的 《进 口 售 付 汇 核 销 管 理 暂 行 办 法》同 时 废 止。

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